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analyste KYC

 

 

Analyste KYC

 

 

L’analyste KYC ( Know Your Customer ) est un nouveau métier né de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

 

 

Egalement appelé responsable conformité ou « compliance analyst», il participe à la bonne application des règles et des codes de déontologie  en vigueur au sein des établissements bancaire : surveillance des opérations passées en salle de marché, vérification de la conformité avec la réglementation en vigueur et avec les procédures internes. 

 

 

Depuis l’affaire Kerviel, la prudence est de mise pour les banques qui n’hésitent pas à avoir recours à ces «  policiers de la finance »pour lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent au sein de leurs établissements.

 

 

« Pour faire suite aux normes et règlements dictés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), la gestion du risque de fraudes et de blanchiment  requiert des spécialistes toujours mieux formés qui garantissent la conformité juridique et la réputation des établissements bancaires : les analystes «KYC » et les experts de l’anti-blanchiment sont donc particulièrement a l’honneur sur le marché du recrutement bancaire » déclare Marc MOREAU, Directeur Associé chez Morgan Philips Executive Search, en charge du département Banque et Assurance. 

 

 

 

 

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